Compliance penal: 5 ideas básicas de la Fiscalía General del Estado

- 26 . enero . 2016 -

El 22 de enero se ha publicado la esperada Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015. De lectura obligada para quien esté interesado en el compliance, parece que la Fiscalía hace de la necesidad virtud. Sólo así cabe interpretarse una de sus consideraciones preliminares: “ninguna exigencia normativa internacional (sic) avala la necesidad de la reforma, como tampoco el inicial reconocimiento de la responsabilidad de las personas jurídicas realizado en 2010 podía justificarse en obligaciones derivadas de los tratados internacionales o...

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Los programas de prevención de delitos no son churros

- 23 . noviembre . 2015 -

En un post anterior, criticábamos una de las últimas reformas de la Lecr, concretamente los nuevos e inoperantes plazos máximos para la instrucción introducidos por la Ley 4/2015, de 5 de octubre. Vimos cómo el plazo inicial de 6 meses se podía ampliar a 18, si al fiscal le parecía que la causa era compleja, lo que podrá considerar según el nuevo artículo 324 de la Lecr cuando la investigación: a) recaiga sobre grupos u organizaciones criminales, b) tenga por objeto numerosos hechos punibles, c) involucre a gran cantidad de investigados o víctimas, d) exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas...

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Adiós al obligatorio control de delitos en las personas jurídicas

- 23 . enero . 2015 -
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Inaugurábamos este blog con una crítica al nuevo delito que pretendía introducirse en el Código penal, por el que se castigaba a los representantes o administradores de hecho o de derecho que dejaran de adoptar las medidas necesarias para evitar la comisión de delitos (artículo 286.6). Ayer, el Congreso de los Diputados –en realidad, prácticamente el partido del Gobierno en solitario- aprobó el texto definitivo que se remitirá al Senado, donde es más que previsible que se apruebe definitivamente. Lo reseñable es que se ha entrado en razón, y ha desaparecido ese proyectado nuevo delito, que venía a “triplicar” la...

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Contenido del plan de prevención de delitos en las empresas

- 03 . noviembre . 2014 -
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De aprobarse la reforma del Código Penal en los términos en que está proyectada, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la conveniencia –o necesidad- de disponer de un sistema de control de las actividades que se llevan a cabo en su seno van a tener más importancia de la que ya tienen actualmente. La introducción de un nuevo delito, que castiga precisamente la omisión de las medidas de control y vigilancia, es una muestra del interés del legislador en aumentar la prevención, de la misma forma que hizo en su día con los riesgos laborales, el blanqueo de...

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